Im ersten Schritt führen wir eine umfassende Bestandsaufnahme und Gap-Analyse durch, um den Status quo der Nachhaltigkeitsberichterstattung und ESG-Risikoanalyse des Kunden zu erfassen. Wir bewerten, inwieweit bestehende Prozesse und Daten bereits den Anforderungen der CSRD, ESRS oder weiterer Regulatorik genügen und identifizieren gezielt Lücken. Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse der doppelten Wesentlichkeit – also der finanziellen und wirkungsbezogenen Relevanz von ESG-Themen. Zusätzlich untersuchen wir, ob ESG-Risiken bereits adäquat in die Risikosteuerung der Bank eingebunden sind. Die Ergebnisse dieser Analyse bilden die Grundlage für die strategische und operative Weiterentwicklung der ESG-Funktionalitäten in der Bank.

Basierend auf den Ergebnissen der Analyse entwickeln wir eine passgenaue Strategie für Reporting und Risikosteuerung, abgestimmt auf die Ziele und regulatorischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Bank. Wir definieren sowohl kurzfristige Maßnahmen zur schnellen Umsetzung der Berichtspflichten als auch eine langfristige Roadmap für eine nachhaltige ESG-Integration. Zudem wird eine systematische Berücksichtigung von ESG-Risiken in Investitions- und Kreditentscheidungen integriert. Damit wird die Resilienz der Bank gestärkt – sowohl regulatorischen als auch im unternehmerischen Sinne.

In diesem Modul identifizieren wir die relevanten ESG-Daten und bestimmen die effizientesten Erhebungswege, sowohl aus internen als auch externe Datenquellen. Darauf aufbauend wählen und implementieren wir geeignete IT-Lösungen, die eine strukturierte Verarbeitung und Analyse der ESG-Daten ermöglichen. ESG-relevante Informationen werden dabei nahtlos in bestehende IT-Architekturen (z. B. SAP BW, KYC-Systeme, CRM) integriert. So schaffen wir die Grundlage für konsistente, prüfungssichere Berichte und verlässliche ESG-Risikoanalysen im Kredit- und Anlagegeschäft.

Für ein nachhaltiges ESG-Management etablieren wir klar strukturierte Prozesse zur Datenerhebung, Analyse und regelmäßigen Berichterstattung. Wo möglich, werden Berichts-Workflows automatisiert, um Effizienz und Datenqualität zu steigern. Auch im Bereich Risikomanagement entwickeln wir ESG-spezifische Prozessstrukturen, etwa zur Risikoklassifizierung oder im Kreditprüfungsprozess. Durch zielgerichtete Schulungen und Workshops für die relevanten Abteilungen stellen wir sicher, dass diese über das notwendige Fachwissen und das Verständnis für die neue Infrastruktur verfügen.

Wir unterstützen bei der Erstellung des nichtfinanziellen Nachhaltigkeitsberichts – regulatorisch konform, prüfungssicher und verständlich aufbereitet. Unsere Berichte orientieren sich an den Vorgaben der CSRD und den ESRS sowie – falls gewünscht – an freiwilligen Rahmenwerken wie GRI oder TCFD. Dabei sorgen wir für eine transparente Darstellung der ESG-Strategie, der wesentlichen Risiken und Chancen sowie der Fortschritte bei den gesetzten Nachhaltigkeitszielen. Zusätzlich koordinieren wir die Zusammenarbeit mit Prüfern und stellen sicher, dass der Bericht den regulatorischen und inhaltlichen Prüfungsanforderungen standhält. Durch klare Visualisierungen und eine strukturierte Aufbereitung erhöhen wir zudem die Verständlichkeit für Stakeholder.

Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der ESG-Strategie implementieren wir Monitoring-Systeme zur Überwachung von Compliance und Nachhaltigkeitsrisiken. Damit können Banken frühzeitig auf Neuerungen reagieren und Verbesserungen vornehmen. Unsere kontinuierliche Prozess- und Datenbewertung ermöglicht es, regulatorische Änderungen, neue Marktentwicklungen und Kundenanforderungen proaktiv in die ESG-Architektur zu integrieren. Auf Wunsch übernehmen wir auch die produktive Systembetreuung, um die Umsetzung der Nachhaltigkeits-Berichts- und Risikosteuerungsprozesse langfristig zu sichern.